佛山市国星光电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届暨独立

2019-10-22 15:11:36/阅读:1327
股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2019-056佛山市国星光电股份有限公司关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并

股票代码:002449股票缩写:国兴光电气公告编号。:2019-056

佛山国兴光电有限公司

董事会、监事会延期及独立董事任期届满公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

佛山国兴光电有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2019年9月23日届满。由于新一届监事会董事、监事候选人提名仍在进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期,公司董事会任命的专门委员会、高级管理人员和其他人员的任期也将相应延期。

选举前,第四届董事会全体成员及监事会、高级管理人员和董事会任命的其他人员将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定履行相应的义务和职责。董事会和监事会变更的延期不会影响公司的正常经营。公司将积极协调推进董事会和监事会换届选举相关工作进程,及时履行信息披露义务。

同时,2019年9月20日,本公司收到独立董事阳萌先生和傅张果先生的书面辞职报告,他们分别于本公司第四届董事会独立董事和专门委员会任期届满6年后辞职。辞职生效后,阳萌先生和傅张果先生将不再在公司任职。截至本公告发布之日,阳萌先生和傅张果先生未持有本公司股份。

鉴于阳萌先生及傅张果先生辞职,本公司独立董事人数将少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一。根据有关规定,阳萌先生和傅张果先生的辞职将于公司股东大会选举新独立董事后生效。在此期间,阳萌先生和傅张果先生将继续根据相关法律法规和公司章程履行其作为公司独立董事和董事会专门委员会成员的相关职责。

阳萌先生和傅张果先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,为规范公司经营和可持续发展发挥了积极作用。在此,公司董事会衷心感谢阳萌先生和傅张果先生对公司的贡献。

特此宣布。

佛山国兴光电有限公司

董事会

2019年9月25日

股票代码:002449股票缩写:国兴光电气公告编号。:2019-057

佛山国兴光电有限公司

关于获得美国发明专利证书的公告

佛山国兴光电有限公司(以下简称“本公司”)近日获得美国专利商标局颁发的发明专利证书。详情如下:

上述发明专利的专利权人是一家公司。获得发明专利不会对公司近期的生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥公司自主知识产权优势,促进技术创新,增强公司核心竞争力。




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