浙江步森服饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-10-24 18:55:00/阅读:1669

证券代码:002569证券缩写:*st Busen公告编号。:2019-078

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会上一次股东大会决议不变。

一、会议召集和出席情况

1.本公司2019年第二次特别股东大会将由本公司董事会召开,采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。2019年9月17日,公司在《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》和《居巢信息网》上发布了《关于向2019年第二次股东特别大会增加提案和补充通知的公告》,公布了本次会议的时间、地点、议程、与会人员和登记方式。现场会议于2019年9月27日在杭州市上城区飞云江路9号审批中心17楼公司会议室举行。深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年9月27日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月26日下午15: 00至2019年9月27日下午15: 00。董事兼总经理冯雪女士主持了会议。

2.股东大会现场会议

110名股东在现场和网上投票,代表72,878,299股,占上市公司股份总数的52.0522%。其中,3名股东当场投票,代表4180万股,占上市公司总股份的29.8551%。107名股东通过互联网投票,代表31,078,199股,占上市公司股份总数的22.1971%。

少数股东的总体出席情况:

108名股东在现场和网上投票,代表31,078,299股,占上市公司股份总数的22.1972%。一名股东当场投票,代表100股,占上市公司股份总数的0.0001%。107名股东通过互联网投票,代表31,078,199股,占上市公司股份总数的22.1971%。

二.法案的审议和表决

股东大会结合现场登记投票和网上投票审议了以下议案。具体投票条件如下:

1.审查《外商投资及关联交易建议书》

投票结果:同意50,025,331股,占有效投票股份总数的99.1026%;反对股437,268股,占有效有表决权股份总数的0.8662%;弃权15,700股,占有效有表决权股份总数的0.0311%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不到公司5%的股东)的投票结果为:同意30,625,331股,反对437,268股,弃权15,700股。

2.审议关于设立全资子公司从事服装业务的议案

投票结果:同意72,510,999股,占有效投票股份总数的99.4960%;反对351,600股,占有效有表决权股份总数的0.4824%;弃权15,700股,占有效有表决权股份总数的0.0215%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不到公司5%的股东)的投票结果为:同意30,710,999股,反对351,600股,弃权15,700股。

3.审议《关于提名第五届上市公司董事会独立董事的议案》

3.1提名孔祥婷女士为本公司第五届董事会独立董事

投票结果:同意72,799,799股,占有效投票股份总数的99.8923%。反对62,800股,占有效有表决权股份总数的0.0862%;弃权15,700股,占有效有表决权股份总数的0.0215%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为:30,999,799股,62,800股反对,15,700股弃权。

4.审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

4.1提名王春江先生为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:60,107,151股,占本次会议有效投票股份总数的82.4761%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为26,507,151股。

4.2提名杜新先生为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:批准股份56,036,218股,占本次会议有效投票股份总数的76.8912%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为22,436,218股。

4.3提名赵玉华先生为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:批准股份56,080,402股,占本次会议有效投票股份总数的76.9508%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为22,480,402股。

4.4提名陈先运女士为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:批准股份22,407,978股,占本次会议有效投票股份总数的30.7471%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为22,407,978股。

4.5提名王建女士为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:批准股份21,964,889股,占本次会议有效投票股份总数的30.1391%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为21,964,889股。

4.6提名吴艳波先生为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:批准股份85,071,743股,占本次会议有效投票股份总数的116.7312%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为51,471,743股。

4.7提名王小康先生为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:批准股份58,758,169股,占本次会议有效投票股份总数的80.6251%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为558,169股。

4.8提名曹雪峰先生为本公司第五届董事会非独立董事

投票结果:58,758,168股获得通过,占本次会议有效投票股份总数的80.6251%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为558,168股。

5.审议《关于提名第五届上市公司监事会非员工代表监事的议案》

5.1提名刘媛女士为公司第五届监事会非员工代表监事

投票结果:批准股份74,008,185股,占本次会议有效投票股份总数的101.5504%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为29,208,185股。

5.2提名高鹏先生为公司第五届监事会非员工代表监事

投票结果:66,159,761股获得通过,占本次会议有效投票股份总数的90.7812%。

其中,中小投资者(除董事、监事和高级管理人员外,个人或集体持股不超过公司5%的股东)的投票结果为27,359,661股。

根据表决结果,动议1、动议2、动议3和动议5均获得通过。议案四:选举王春江、杜新、赵玉华、吴艳波、王小康、曹雪峰为公司第五届董事会董事。

三.律师出具的法律意见书

1.见证股东大会的律师事务所名称:上海成金田律师事务所

2.证人律师姓名:姚一丹

3.律师出具的结论意见:我行律师认为,2019年第二次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、与会人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第二次临时股东大会决议签字页;

2.见证律师向本次股东大会出具的“法律意见书”。

特此宣布。

浙江布森服装有限公司

董事会

2019年9月27日




© Copyright 2018-2019 antiubb.com 右水新闻网 .All Right Reserved