山东丽鹏股份有限公司关于第四届监事会第二十八次会议决议的公告

2019-10-29 17:45:31/阅读:1705
山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第二十八次会议于2019年9月29日上午10时在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号山东丽鹏股份有限公司会议室以通讯方式召开,会议通知已于2019年9月27

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,公告中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东李鹏有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2019年9月29日上午10: 00在山东省烟台市穆平区姜各庄街道办事处李鹏路1号山东李鹏有限公司会议室举行。会议通知已于2019年9月27日通过个人服务、电子邮件等方式送达所有监事。会议应有3名监事,实际上有3名监事。会议由监事会主席高远主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过以下决议:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行计划发行决议有效期的议案》

公司第四届监事会第26次会议审议通过的《公司私募股权发行方案建议书》中发行决议的有效期由“私募股权发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效”变更为“发行决议的有效期”。 但如果公司在此期限内取得中国证监会的私募股权发行批准文件,有效期将自动延长至中国证监会批准文件的到期日,即“私募股权发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效”,不设自动展期条款。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。

特此宣布。

山东李鹏有限公司

监狱委员会

2019年9月30日




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