广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告

2019-10-30 20:32:00/阅读:2800
会议由公司监事会主席胡秋女士主持。监事会同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

证券代码:002776证券缩写:包宝龙公告编号。:2019-028

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

2019年10月11日,广东白宝龙有限公司第三届监事会第30次会议在公司会议室召开,会议形式为现场会议。会议通知已于2019年10月6日通过电话和邮件发送给所有监事。出席会议的监事人数为3人,实际人数为3人。会议由公司监事会主席秋胡女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

二.监事会会议综述

这次会议是以无记名投票方式进行的。经与会监事充分讨论,达成以下决议:

(1)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》。

监事会一致认为,公司应临时补充营运资金,其中闲置募集资金不超过1.5亿元(含1.5亿元)。

此次,公司临时用部分闲置募集资金补充营运资金,可以提高募集资金的使用效率,降低公司财务支出,符合相关监管文件对募集资金使用的要求,相关决策程序合法合规,不损害公司和中小股东利益。

三.供参考的文件

公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此宣布。

广东百宝龙有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月11日




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