木林森股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

2019-10-31 20:17:34/阅读:2298
证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-095本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。木林森股份有限公司第四届董事会第二次会

证券代码:002745证券缩写:伍德森公告编号。:2019-095

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林产品有限公司(以下简称“公司”或“林产品”)第四届董事会第二次会议于2019年9月26日在公司一楼会议室通过现场表决和沟通的方式召开。会议通知于2019年9月22日以电子邮件和书面形式发送。会议由公司董事长孙庆欢先生主持。主管和高级管理层出席了会议。本次会议应有9名董事出席,9名实际出席,其中4名董事出席现场会议,5名董事以通信表决方式出席。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,会议合法有效。经过慎重考虑,与会董事达成以下决议:

一、《关于子公司出售资产的议案》已经审议通过

目前,公司全资子公司兰德万斯有限公司(以下简称“兰德万斯”)的工厂关闭计划进展顺利。位于奥格斯堡柏林街53-65号(86153)的工厂(生产玻璃和灯具)已按计划关闭,留下一些未使用的土地。为了进一步优化公司资产结构,提高资产利用效率,降低管理成本,增强公司的可持续盈利能力和发展潜力,公司计划将位于奥格斯堡柏林街53-65号(86153)的全资子公司兰德万斯有限公司的土地出售给三家房地产公司,即奥格斯堡1有限公司、奥格斯库2有限公司和奥格斯库3有限公司。 总转让价格不超过4900万欧元(含4900万欧元),其中4000万欧元为交易基本价格,即交易价格不低于4000万欧元; 如果双方在协议中约定增加民用建筑面积,相应的交易金额可根据增加的民用建筑面积从基价4000万欧元增加,但增加的金额不得超过900万欧元(含900万欧元)。

详情请参阅子公司拟出售资产公告(公告编号。:2019-096)由巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报、证券时报、证券报和公司指定的信息披露媒体上海证券报发布。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

伍德森林有限公司

董事会

2019年9月27日




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